Нормативные акты.

  Нормативные акты 

         Конституция Российской Федерации.

         Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 

         Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. 

         Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 

         Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2002 г.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957.

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса РФ» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3492.

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введе¬нии в действие части первой Налогового кодекса РФ» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3825.   

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цент-ральном банке РФ (Банке России)» //  СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О примене¬нии контрольно-кассовой техники при осуществлении налич¬ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла¬тежных карт» // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва¬лютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Положение о Министерстве финансов Российской Федера¬ции, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // Российская газета. 2004. 31 июля.

Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 // Российская газета. 2004. 6 июля.

Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 // Российская газета. 2004. 17 июня.

Положение о Федеральной налоговой службе. Утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября  2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.

Положение о Федеральном казначействе. Утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст.4908.

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15.Ст. 1478.

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федера¬ции, утвержденный решением Совета Директоров Центрально¬го банка России от 22 сентября 1993 г. № 40 // Экономика и жизнь. 1993. № 42-43.

Положение Центрального банка РФ от 9 октября 2002 г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 66.

О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 // Российская газета. 19 июля. 1997. № 138.

О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 1 Налогового кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.

О некоторых вопросах применения части 1 Налогового кодекса РФ: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда  РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7.

О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 // Вестник ВАС РФ. 2003. № 3.

Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса РФ: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 г. // Вестник ВАС РФ. 2003. № 5.

О квалификации правонарушения: Письмо Государственного таможенного комитета России от 27 апреля 1998 г. // Таможенные ведомости. 1998. № 8.

Инструкция о порядке применения органами Федерального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 26 апреля 2001 г. № 35-н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 23 июля. 2001. № 30. 

Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок. Утв. приказом МВД РФ и МНС РФ от 22 января 2004 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. №11.

О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными ЦБ РФ (Банка России): Инструкция Банка России от 19 февраля 1996 г. № 34 // Вестник Банка России. 1996. № 14.

О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентом импортируемых товаров: Инструкция Банка России № 91 и Государственного таможенного комитета РФ № 01-11/28644 от 4 октября 2000 г. // Вестник Банка России. 2000. № 59.

О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ: Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И // Вестник Банка России. 2003. № 67.

Об организации инспекционной деятельности ЦБ РФ (Банка России): Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 г. № 108-И // Вестник Банка России. 2003. № 67.

Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И // Вестник Банка России. 2004. № 11, 53.

Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. №242-П // Вестник Банка России. 2004. № 7.

О временной администрации по управлению кредитной организацией: Положение Банка России от 26 ноября 2006 г. №  241-П // Вестник Банка России. 2004. № 1.

О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций: Письмо Банка России от 28 февраля 1997 г. № 419 // Вестник Банка России. 1997. № 15.

Об эксперименте по внедрению в надзорную практику института кураторов кредитных организаций: Письмо Банка России от 31 января 2003 г. № 04-15-3/371 // Вестник Банка России. 2003. № 7.

О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения актов органов валютного регулирования: Письмо Банка России от 7 октября 2004 № 120-Т // Вестник Банка России. 2004. № 60.

Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства: Указание Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У // Вестник Банка России. 1999. № 13.

О порядке представления в Банк России ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций при прекращении деятельности в порядке ликвидации кредитной организации на основании решения ее учредителей (участников): Указание Банка России от 1 марта 2000 г. № 749-У // Вестник Банка России. 2000. № 14.

О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности: Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 в ред. Указания Банка России от 11 января 2002 г. №1098-У // Вестник Банка России. 2002. № 4.

О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных: Указание Банка России от 25 июля 2003 г. № 1311-У // Вестник Банка России. 2003. № 51.

Правила составления и представления отчетности кредитными организациями в ЦБ РФ: Указание Банка России от 16 января 2004 г. // Вестник Банка России. 2004. № 14.